A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (14) a Operação Avis Aurea. A ação mira investigados por comércio de ouro oriundo do garimpo ilegal.
Ao todo, 16 pessoas foram alvos da operação de hoje. Além disso, a PF também cumpriu mandados em nove empresas. Os mandados são de busca e bloqueio em Roraima, São Paulo e em Goiás.
Veja a lista:
- Robson Barradas de Souza
- Anderson Galego da Luz
- Ronaldo Alcoforado dos Santos
- Lucan Pereira de Lima
- Carlos Alberto Diegues
- Marcus Paulo Moura Fortuna
- Cleuvio Esdras Castro Queiroz
- Cezar Chamma
- Felipe Mendes Barbosa
- Vilkson Cristian Moraes de Almeida
- Arlan Douglas Vieira dos Santos
- João de Deus Pereira Barros
- Ana Paula Gibim de Freitas
- Ammar Alshikh Mohamad
- RJR MINAS EXPORT
- ADV dos Santos (Ronaldo Camarão)
- Pacheco FH LTDA
- Da Silva e Cia LTDA
- Akyllas (A. J. Almeida Souza Eirelli)
- Goyaz Gold Comércio e Exportação de Minério
- Pereira Comercial
- Pellegrini da Silva e Soares Silva LTDA
- João Maciel Duarte Vieira
- João Felipe da Costa Filho
- ESN Arquitetura Ltda
De acordo com a PF, a organização criminosa teria movimentado pelo menos R$ 422 milhões em um período de 5 anos.
As investigações tiveram início após uma abordagem da PRF apreender mais de R$ 4 milhões em espécie em um veículo no município de Cáceres, no Mato Grosso. Dessa forma, em inquérito policial, a PF identificou que os valores seriam apenas uma parcela, inserida em um contexto de sucessivas aquisições de ouro em Roraima.
Parte da organização estaria baseada no estado e receberia valores de pessoas físicas e jurídicas de outros locais com o fim de adquirir ouro de garimpos ilegais. O dinheiro seria movimentado, principalmente, por via terrestre, saindo das regiões Sudeste e Centro-Oeste com destino à cidade de Boa Vista, em viagens que poderiam demorar mais de uma semana.
Por outro lado, para a saída do ouro de Roraima, o grupo contaria com o apoio de um funcionário de uma companhia aérea que auxiliaria o despacho do mineral.
PF também investiga irmã e sobrinho do governador
Do mesmo modo, na última sexta-feira (10), a PF deflagrou a operação BAL , que também investiga uma organização criminosa que coordenaria um esquema de lavagem de dinheiro fruto do comércio ilícito de ouro.
Assim, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. Nesse sentido, um deles foi na casa da irmã do governador Antonio Denarium, Vanda Garcia.
Também foi alvo da operação o sobrinho de Denarium, Fabrício de Sousa Almeida. Em sua residência, a PF encontrou um grande número de armas. Entre elas um fuzil. De acordo com informações, todas estão legalizadas. Fabrício é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).
